Проверяйте контрагентов и платежи до того, как потеряете деньги
Чёрный список и отзывы, AML-скоринг крипто-адресов и транзакций, верификация PDF-чеков — в Telegram-боте, мини-приложении и через API.
- 3 базы
- Bybit · MEXC · TG Wallet
- ≤ 1 мин
- AML-проверка
- Fail-closed
- никакого ложного «низкого»
Совпадение: uid · карта · телефон
→ status: blacklisted
Что умеет RiskScan
Четыре проверки, закрывающие основные риски P2P и крипто-расчётов. Доступны в боте, приложении и по API.
Проверка контрагента
Один запрос — полная карточка: статус ЧС и по чему совпало, отзывы, профиль, статистика, нарушения. По uid, нику, телефону, карте, @tg или ссылке.
ПодробнееAML-анализ
Скоринг адреса или транзакции: уровень риска, причины, экспозиция к санкциям/миксерам/даркнету. Fail-closed — никогда не выдаём ложный «низкий».
ПодробнееВерификация PDF-чеков
Анализ платёжного документа на признаки подделки: метаданные редактора, аномалии вёрстки, несоответствие шаблону банка.
ПодробнееAPI для интеграций
Те же функции программно: CRM, скрипты, риск-движки. Один ключ, оплата токенами, прозрачные лимиты.
ПодробнееAML-анализ крипто без догадок
Проверьте адрес или транзакцию перед приёмом средств. Понятный риск-скор, причины и связи — быстро и предсказуемо.
- Скоринг адреса и транзакции: уровень риска + причины
- Экспозиция к санкциям, миксерам, даркнет-рынкам (хопы ≤ 3)
- Сети: TRC20 · BEP20 · ERC20 · TON и другие
- Fail-closed: на ошибке провайдера — не выдаём ложный «низкий»
Одна экосистема
Сегодня — проверки и API. Дальше — курсы, новости, кошелёк, обменник и P2P-биржа с риск-контролем на борту.
Проверка контрагентов
ЧС, отзывы, профили, статистика по Bybit / MEXC / TG Wallet.
AML-проверки
Скоринг крипто-адресов и транзакций, экспозиция к рискам.
PDF-чекер
Детект подделки платёжных чеков.
API
Те же проверки программно, оплата токенами.
Курсы и новости
Курсы валют и лента событий рынка.
Кошелёк и обменник
Крипто-кошелёк и обмен крипта↔фиат.
Биржа
P2P-площадка с риск-контролем на борту.
Начните проверять за минуту
Откройте бота — первые токены уже на балансе. Нужна интеграция? Создайте API-ключ и читайте документацию.